6月1日凌晨，在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)、廣西壯族自治區(qū)公安廳指揮部署下，廣西北海警方聯(lián)合福建、四川、安徽、廣東、山東等共12省22市同步開展跨區(qū)域集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功搗毀了一個(gè)利用非法第四方支付平臺(tái)為賭博、色情等違法資金進(jìn)行流轉(zhuǎn)、逃避監(jiān)管的特大跨境犯罪團(tuán)伙。

本文圖均為 北公宣微信公眾號(hào) 圖

截至目前，北海警方共抓獲犯罪嫌疑人90名，現(xiàn)場扣押銀行卡770張，現(xiàn)金152萬元，POS機(jī)6臺(tái)，電腦58臺(tái)，手機(jī)627部，手機(jī)卡471張，工商營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶47套等涉案物品，凍結(jié)銀行賬戶、第三方支付賬戶2400個(gè)，凍結(jié)資金5.94億，涉案的流水資金超300億元，關(guān)停跑分平臺(tái)及第四方支付平臺(tái)18個(gè)。

那么，什么是“跑分平臺(tái)”呢？

據(jù)民警介紹，所謂 “跑分平臺(tái)”，即通過聚合第三方支付平臺(tái)、合作銀行及其他服務(wù)商等接口的第四方支付平臺(tái)，非法對外提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)，系當(dāng)前電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙套取、漂白非法資金的所謂“通道”。

隨著支付掃碼的全面普及，境外賭博網(wǎng)站平臺(tái)也開始支持二維碼充值。當(dāng)賭客登錄境外網(wǎng)絡(luò)并需充值賭資時(shí)，境外賭博網(wǎng)站會(huì)將充值信息發(fā)布至“跑分平臺(tái)”，平臺(tái)注冊會(huì)員采取類似網(wǎng)約車的方式進(jìn)行“搶單”。會(huì)員“搶單”成功后，賭博網(wǎng)站前端便會(huì)顯示對應(yīng)的收款二維碼，將境內(nèi)賭資“化整為零”輸送到境外賭博網(wǎng)站，并從中抽取1%至4%不等的傭金。

副市長、市公安局黨委書記、局長李澤進(jìn)召開會(huì)議，部署專項(xiàng)行動(dòng)

北海市公安局多次組織召開會(huì)議，對案件進(jìn)行分析研討

據(jù)警方披露，該案“跑分平臺(tái)”所洗資金涉及賭博、色情等違法犯罪所得，該犯罪團(tuán)伙涉案人員多分布廣，遍及江蘇、安徽、河南、湖南、福建、陜西、廣東等地 12省22市,且層級(jí)人員結(jié)構(gòu)分明，主要是通過跑分平臺(tái)吸納會(huì)員，形成“金主”—“商戶”—“渠道”—“碼商”及“代理”的資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)式路徑。“金主”提供涉案資金來源用于下發(fā)洗錢，“商戶”承接“金主”提供的資金并安排“渠道”洗錢，“渠道”尋找“碼商”形成洗錢渠道，“碼商”收購用于洗錢的收款二維碼，“代理”（會(huì)員）將“碼商”收集的收款二維碼上傳跑分平臺(tái)并完成洗錢任務(wù)，通過第四方支付平臺(tái)為境外賭博網(wǎng)站等非法商戶提供資金支付通道，以賺取高額傭金獲利，且每個(gè)支付平臺(tái)洗錢流量均日高達(dá)1000萬元以上。

據(jù)警方介紹，北海警方按照公安部、廣西壯族自治區(qū)公安廳工作部署，深入研究新型網(wǎng)絡(luò)犯罪類型及手段，從細(xì)微處發(fā)覺犯罪份子的蛛絲馬跡。2020年3月，北海市公安局網(wǎng)安支隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)了該案件的犯罪線索后，北海市公安機(jī)關(guān)成立“4.09”專案組進(jìn)行破案攻堅(jiān)，在歷時(shí)兩個(gè)多月的偵查之后，逐漸摸清了該團(tuán)伙的人員構(gòu)成、活動(dòng)軌跡、作案規(guī)律、資金流向等，在各地市公安部門的大力配合下，一舉搗毀整條以“跑分平臺(tái)”為寄生的犯罪團(tuán)伙，將“金主”、“ 技術(shù)人員”、“ 代理”、“ 渠道”、“ 碼商”等90人抓獲。

（原題為《【重磅】北海警方成功端掉一個(gè)為境外賭博團(tuán)伙清洗資金的特大跨境犯罪團(tuán)伙》）