新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》將于2025年1月1日起施行。11月29日，最高人民檢察院圍繞修訂后的反洗錢法，舉行黨組理論學(xué)習(xí)中心組暨檢委會(huì)集體學(xué)習(xí)。最高檢黨組書記、檢察長應(yīng)勇參加學(xué)習(xí)。

北京大學(xué)教授王新從反洗錢的新形勢、反洗錢法的修訂進(jìn)程、重點(diǎn)條款和內(nèi)容以及反洗錢的監(jiān)管與檢察履職等方面作了講解，并對檢察機(jī)關(guān)在監(jiān)督辦案中準(zhǔn)確把握和適用修訂后的反洗錢法提出建議。

“反洗錢是國際國內(nèi)面臨的一項(xiàng)共同任務(wù)，事關(guān)國家安全，事關(guān)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。”應(yīng)勇指出，檢察機(jī)關(guān)要站在維護(hù)金融安全、經(jīng)濟(jì)安全、國家安全，完善中國特色社會(huì)主義法治體系，推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的高度，深刻認(rèn)識(shí)修訂反洗錢法的重要意義，牢牢把握修訂的主要內(nèi)容、重要方面等，切實(shí)提高政治站位、增強(qiáng)履職自覺，結(jié)合檢察工作實(shí)際充分抓好學(xué)習(xí)貫徹。

應(yīng)勇強(qiáng)調(diào)，要把反洗錢法的相關(guān)精神和要求全面準(zhǔn)確落實(shí)到法律監(jiān)督工作中，以高質(zhì)效檢察履職護(hù)航金融高質(zhì)量發(fā)展。

要協(xié)同加強(qiáng)打擊洗錢犯罪，準(zhǔn)確把握修訂后反洗錢法關(guān)于完善洗錢上游犯罪范圍的規(guī)定，一體貫徹反洗錢法和刑法“洗錢罪”等規(guī)定，準(zhǔn)確適用“兩高”《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，深化打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)，依法懲治洗錢及相關(guān)犯罪，增強(qiáng)打擊利用虛擬貨幣等新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)等實(shí)施洗錢犯罪的能力，形成打擊合力。

要加強(qiáng)行刑雙向銜接，協(xié)同行政主管、監(jiān)管部門等推動(dòng)移送立案工作，切實(shí)防止有案不移、有案難移、以罰代刑。對被不起訴人應(yīng)受行政處罰的，檢察機(jī)關(guān)要根據(jù)在案證據(jù)，依法判斷“可處罰性”，準(zhǔn)確提出反向銜接的檢察意見。

要強(qiáng)化公共利益保護(hù)，聚焦反洗錢工作中涉及的數(shù)據(jù)安全和個(gè)人信息保護(hù)等問題，依法辦理相關(guān)公益訴訟案件，以監(jiān)督促治理，推動(dòng)落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，維護(hù)社會(huì)公共利益。

應(yīng)勇指出，反洗錢法實(shí)施是一項(xiàng)系統(tǒng)工程和長期任務(wù)。

要統(tǒng)籌落實(shí)刑法、反洗錢法等法律法規(guī)，準(zhǔn)確認(rèn)定洗錢、自洗錢及掩飾、隱瞞犯罪所得等相關(guān)犯罪，高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件，提升依法監(jiān)管、依法懲治能力。

深化落實(shí)最高檢與國家監(jiān)委、公安部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強(qiáng)反洗錢協(xié)作配合的意見》，加強(qiáng)協(xié)作配合，健全完善機(jī)制，筑牢反洗錢法治防線。

要加強(qiáng)專門人才培養(yǎng)和專業(yè)能力建設(shè)，加強(qiáng)反洗錢新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)、新類型案件的業(yè)務(wù)研究和法律政策研究，注重司法辦案實(shí)務(wù)積累，不斷提高履職辦案的能力和水平。

新聞背景

2006年10月31日，十屆全國人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議通過《中華人民共和國反洗錢法》，自2007年1月1日起施行。

2024年4月，十四屆全國人大常委會(huì)對反洗錢法修訂草案進(jìn)行了初次審議，9月進(jìn)行了二次審議，11月4日提請常委會(huì)會(huì)議三次審議。11月8日，十四屆全國人大常委會(huì)第十二次會(huì)議表決通過了新修訂的反洗錢法，自2025年1月1日起施行。

修訂后的反洗錢法共7章65條，包括總則、反洗錢監(jiān)督管理、反洗錢義務(wù)、反洗錢調(diào)查、反洗錢國際合作、法律責(zé)任和附則。

新修訂的反洗錢法圍繞明確法律適用范圍、加強(qiáng)反洗錢監(jiān)督管理、完善反洗錢義務(wù)規(guī)定等內(nèi)容，對相關(guān)制度進(jìn)行了補(bǔ)充和完善。堅(jiān)持總體國家安全觀，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，維護(hù)國家利益以及我國公民、法人的合法權(quán)益。