11月15日，中國人民銀行反洗錢局副局長王靜在第十四屆中國反洗錢高峰論壇暨第四屆陸家嘴國家金融安全峰會上表示，近年來，全國公安機關、檢察機關、審判機關不斷提高打擊洗錢犯罪力度，偵查、起訴和審判洗錢犯罪案件數量不斷上升。

據王靜介紹，根據最高檢在《關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》新聞發布會上公布的數據，2023年全國各級檢察院以《刑法》第191條“洗錢罪”起訴2900多人，是2019年起訴“洗錢罪”人數的近20倍。同時，金融機構不斷完善反洗錢內控機制，切實加強洗錢風險管理，及時識別和報告可疑交易，金融機構洗錢風險防控能力不斷提升。

不過，王靜也指出，當前洗錢犯罪形勢依然嚴峻復雜。具體而言，包括洗錢犯罪活動持續活躍，洗錢犯罪手段更加多樣和隱蔽，洗錢犯罪專業化、職業化特征更加明顯。

王靜表示，當前我國犯罪結構變化明顯，嚴重暴力犯罪持續下降，以“錢”為目的的經濟類犯罪明顯上升。同時，為掩飾、隱瞞犯罪所得和收益的洗錢犯罪明顯增加，給國家經濟金融安全和人民群眾財產安全造成嚴重威脅。

“隨著新技術、新業態的出現，犯罪分子不斷翻新洗錢手段，利用非法支付平臺、虛擬貨幣、電商或直播平臺、游戲幣等方式轉移、隱瞞犯罪資金，同時混合運用銀行賬戶、虛擬貨幣、現金等多種支付手段，洗錢方式更加多樣和隱蔽，發現和查處洗錢犯罪的難度進一步加大。”王靜說道，近年來查辦的洗錢案件顯示，洗錢犯罪已經逐步發展為獨立業態，部分洗錢團伙組織架構嚴密，犯罪分子擁有金融等專業知識，洗錢犯罪呈現一定的專業化、職業化特征，打擊洗錢犯罪面臨新的挑戰。

2024年11月，《反洗錢法》修訂草案提請十四屆全國人大常委會三次審議。新修訂的《反洗錢法》明確提出，要“預防洗錢活動，遏制洗錢以及相關犯罪，加強和規范反洗錢工作，維護金融秩序、社會公共利益和國家安全”。

王靜表示，積極推動打擊治理洗錢違法犯罪工作，要夯實制度基礎，依法開展打擊治理工作，同時加強協作配合，提升工作合力，堅持嚴厲打擊，遏制洗錢犯罪蔓延態勢。此外，還要加強源頭治理，健全洗錢風險防控體系。

王靜認為，對于洗錢犯罪要繼續保持嚴打高壓態勢，不斷增強洗錢犯罪偵查、起訴和審判質效。認真分析國家洗錢風險評估發現的主要上游犯罪洗錢威脅，努力實現打擊洗錢犯罪力度與上游犯罪風險相匹配。認真研究新型洗錢犯罪特點，加大對專業團伙洗錢、復雜洗錢、跨境洗錢等洗錢犯罪的打擊力度。

“要強化反洗錢監管，指導金融機構進一步完善風險管理措施，增強洗錢風險識別和防控能力，及時整改洗錢風險隱患，充分發揮金融機構反洗錢第一道防線作用。”王靜說道。