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以商品寄售轉賣為名非法集資,吸引會員投資 | 天津經偵

2024-11-04 11:42
來源:澎湃新聞·澎湃號·湃客
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案件概況

2022年3月和4月,鄭某偉、楊某鑒以非法牟利為目的,在未獲得國家金融監管部門批準,不具備融資資質的情況下,先后成立了重慶麥士可電子商務有限公司、重慶麥士可電子商務有限公司涪陵分公司,并安排徐某擔任公司法定代表人,委托他人研發制作麥士可商城網上購物平臺,進行互聯網銷售。

鄭、楊二人通過店面宣講、人傳人等方式向社會公眾宣傳,讓參與人在麥士可商城平臺注冊會員并充值參與商品寄售轉賣交易。會員購買商品后無需真實提貨,加價3%由平臺代為寄賣,供其他會員搶購繼續加價轉賣,當商品價格加價至商品首單價格的2倍時,系統自動由1單拆分成2單再繼續加價3%轉賣。麥士可商城平臺根據上述模式,以價格虛高的貨物銷售為幌子,承諾會員以寄售加價轉賣的方式獲取高額返利,不斷吸納新會員參與搶單投資,投資資金全部流入麥士可公司對公賬戶及徐某等人的私人賬戶中,公司收取高額利潤后,以后面會員流入的資金向前面會員返利。被告人鄭某偉多次安排他人從公司賬戶取現、轉入自己私人銀行賬戶再取現、再轉賬等方式轉移集資參與人投資款共計44萬余元。

2022年7月25日,因商品不斷加價拆單,無法吸納新會員繼續搶購日益增多的轉賣商品,導致上述寄售轉賣經營模式無法繼續運營,商城后臺被迫關閉。

經審計,麥士可商城使用徐某等人的賬戶共計收到會員充值款23356037.02元,給會員提現17247407元,集資參與人實際被騙資金6108630.02元。

案件處理

法院經審理認為,以集資詐騙罪、洗錢罪判處鄭某偉有期徒刑十年,并處罰金五十五萬元,以集資詐騙罪判處楊某鑒有期徒刑七年,并處罰金五十萬元。

作為投資者,應學習掌握金融知識,樹立科學理性金融投資消費觀念,充分了解什么是非法集資,投資者切勿只顧追求高收益就將自己的血汗錢投給了業務不懂、風險不明的項目。

來源:天津經偵

責編:張適麒

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