雪松控股

10月22日，廣州市中級(jí)人民法院官網(wǎng)發(fā)布《廣州市中級(jí)人民法院關(guān)于雪松集團(tuán)刑事案件庭審旁聽(tīng)的公告》稱(chēng)，該院受理（2024）粵01刑初245號(hào)被告單位雪松控股集團(tuán)有限公司、被告人張勁等十九人集資詐騙、非法吸收公眾存款、背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)、妨害作證一案，擬于2024年10月28日至11月2日9點(diǎn)30分至19點(diǎn)30分在本院負(fù)一樓第二法庭公開(kāi)開(kāi)庭審理。申請(qǐng)旁聽(tīng)時(shí)間為2024年10月22日15點(diǎn)至10月24日12點(diǎn)，超過(guò)公告時(shí)間未申請(qǐng)的視為不申請(qǐng)，并采取網(wǎng)上申請(qǐng)的方式，根據(jù)旁聽(tīng)席位數(shù)量，在廣州微法院小程序申請(qǐng)的旁聽(tīng)人員中隨機(jī)抽取旁聽(tīng)人員名單，未抽中的人員不安排旁聽(tīng)。

公開(kāi)資料顯示，雪松控股成立于1997年，總部位于廣州，是一個(gè)集地產(chǎn)、金融、化工、貿(mào)易、服裝、文娛于一體的民營(yíng)企業(yè)。2015年，雪松控股營(yíng)業(yè)收入還停留在593億元，2016年即暴漲至1570億元，躍居廣州民企首位。2017年，雪松控股的營(yíng)收規(guī)模繼續(xù)高速增長(zhǎng)，達(dá)到2210億元。2018年7月，雪松控股躋身“世界500強(qiáng)”，此后連續(xù)四年上榜。其中，雪松控股創(chuàng)始人張勁，18歲考入深圳大學(xué)金融系，從股票證券市場(chǎng)完成原始資金積累。26歲時(shí)，他成立了自己的房地產(chǎn)公司，創(chuàng)辦雪松控股。

然而，近年來(lái)，頭頂“世界500強(qiáng)”光環(huán)的雪松控股，屢屢爆出“自融”、“涉嫌非法集資”等事件，引起外界廣泛關(guān)注。

據(jù)證券時(shí)報(bào)此前報(bào)道，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2020年1月起，在雪松控股的兜底擔(dān)保之下，打著“供應(yīng)鏈金融”的幌子，以所謂的“應(yīng)收賬款”為底層資產(chǎn)，假借各類(lèi)金交所、產(chǎn)交所、偽金交所通道，超過(guò)350只違規(guī)“理財(cái)產(chǎn)品”面向自然人發(fā)售，總規(guī)模超200億元。此后，這些理財(cái)產(chǎn)品的兌付陷入停滯。

據(jù)記者調(diào)查，這350余只理財(cái)產(chǎn)品背后，構(gòu)筑的是一個(gè)龐大的融資網(wǎng)絡(luò)，涉及企業(yè)數(shù)量高達(dá)63家，除了或明或暗的雪松系公司，還有大量的假央企、偽國(guó)企。作為底層資產(chǎn)的應(yīng)收賬款，系建立在涉嫌虛假的“空轉(zhuǎn)”貿(mào)易行為之上。

2023年5月7日，廣州市公安局黃埔區(qū)分局發(fā)布《關(guān)于廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款案的案情通告》，依法對(duì)雪松控股集團(tuán)有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。

《通告》披露，公安機(jī)關(guān)已對(duì)主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強(qiáng)制措施；已依法提取相關(guān)涉案數(shù)據(jù)，并已委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立鑒定和司法審計(jì)；對(duì)涉案相關(guān)資產(chǎn)予以查封、扣押、凍結(jié)；敦促涉案公司相關(guān)責(zé)任人員主動(dòng)配合調(diào)查，積極退繳違法所得。對(duì)于主動(dòng)投案、退贓退賠、認(rèn)罪悔罪的，可以依法從輕處罰；投資人可憑本人身份證明、合同協(xié)議、銀行交易明細(xì)、收付款憑證等書(shū)面材料進(jìn)行報(bào)案登記。

據(jù)證券時(shí)報(bào)此前報(bào)道，此案系廣州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)指導(dǎo)黃埔區(qū)經(jīng)偵共同偵辦。接近廣州經(jīng)偵的人士透露，上述通告中所披露的圓方投資只是涉案公司的代表之一，“很多涉案的關(guān)聯(lián)公司，沒(méi)法逐一列出，所以用‘圓方投資等公司’指代。”此外，他還透露稱(chēng)，公告中的“張某”即雪松控股的實(shí)際控制人張勁。

另?yè)?jù)財(cái)新2024年7月報(bào)道，廣州市檢察院指控雪松控股及其旗下子公司涉嫌集資詐騙和非法吸收公眾存款兩項(xiàng)罪名，已對(duì)公司及若干管理層人員提起公訴。一名了解案件情況的投資者透露，檢方認(rèn)為雪松控股涉嫌單位犯罪，部分高管個(gè)人亦需要承擔(dān)刑事責(zé)任，涉案管理層人員或有數(shù)十人之多。