近日，臺江縣公安局成功打掉一個黃金洗錢犯罪團伙，抓獲涉案嫌疑人6名，打掉洗錢金行2家，查扣黃金1000克，涉案金額達60余萬元。

據(jù)悉，今年8月初，龍先生被一條精準預測福利彩票的廣告吸引。抱著試一試的心態(tài)，龍先生根據(jù)對方提供的“福利彩票3D號碼”購買下注，連續(xù)中獎兩次后便信以為真，希望能夠獲得精準“福利彩票雙色球”中獎號碼。對方提出需要郵寄實體黃金用于投資增加預測會員等級，承諾投資的金額會獲得高利回報并且隨時可以提現(xiàn)，提升會員等級便能得到中獎號碼會員權限。龍先生按照對方要求，在臺江縣某金店購買黃金陸續(xù)寄往指定地點，以此投資充值提升“預測等級”，沒想到的是，黃金寄出后預測會員等級仍無法獲得準確中獎號碼，發(fā)現(xiàn)被騙，于是報警。

臺江縣公安局高度重視，立即成立專案組，出動警力10余名，連續(xù)5次前往廣東省。洗錢為什么要利用黃金？廣東省的兩家珠寶行，是進行正常的珠寶交易，還是從事非法勾當？針對這些疑問，民警對這兩家珠寶行展開了調(diào)查。調(diào)查過程中，臺江縣公安局經(jīng)偵民警初步掌握了該“黃金洗錢”團伙的人員架構及洗錢流程，很快鎖定一個轉移涉案黃金的犯罪團伙。

據(jù)嫌疑人黃某、馬某等犯罪嫌疑人交代，黃某、馬某等人整日游手好閑，在網(wǎng)上結識了一名網(wǎng)友。對方說，只要黃某幫他到指定地點取送快遞，每天就能獲得高額報酬，無事可做的黃某立馬答應下來，按照對方指示到“菜鳥驛站”拿取快遞，再送到指定地點，嘗到“甜頭”的黃某便邀約馬某等人一起取快遞，直到被民警抓獲。

經(jīng)查，該團伙組織嚴密、分工明確、各負其責，由“一線”人員前往商戶購買黃金，之后將黃金快遞郵寄給第二級接應人員，“二線”人員拿到黃金后，將黃金再次以快遞方式郵寄給第三級接應人員，再由“三線”人員將黃金帶到外省市的珠寶商城賣出變現(xiàn)。2024年8月15日22時許，專案組民警奔赴多地同時進行收網(wǎng)抓捕行動，成功抓獲黃某、馬某等6名利用黃金洗錢的犯罪嫌疑人，為受害人追贓挽損30余萬元。

臺江公安經(jīng)偵提醒：以黃金為媒介，實現(xiàn)非法資金“洗白”也是一種洗錢方式，臺江公安經(jīng)偵將繼續(xù)保持嚴打高壓態(tài)勢，持續(xù)深入打擊利用黃金洗錢犯罪活動。同時也提醒廣大人民群眾，切勿被眼前的蠅頭小利迷惑，成為幫助詐騙團伙“洗錢”的工具人，觸碰法律底線，終將會受到法律的嚴懲。

來源：黔東南交通廣播

責編：張適麒