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以“共管銀行卡”為幌子的合同詐騙犯罪嫌疑人被抓獲 | 江西經偵

2024-09-10 15:19

來源：澎湃新聞·澎湃號·湃客

以承諾高額年化收益為“餌”

騙取受害人投資基金做“局”

最后將投資資金占為己有

……

近日，安福縣公安局經偵大隊

成功破獲一起合同詐騙案

抓獲犯罪嫌疑人2名

涉案金額高達600萬元

案件經過

7月26日

彭女士到安福縣公安局經偵大隊報案稱自己被騙

民警了解得知

2023年

彭女士在網上看到一支

“高收益、低風險”的基金

“保底年化收益16%

按月結算基金收益”

于是便主動咨詢了基金持有公司的

股東羅某和法人葛某

羅某、葛某一邊以高息為“餌”

誘惑彭女士投資大額資金

一邊以辦理“共管銀行卡”為幌子

稱只有和彭女士共同確認

才能將卡內的投資資金取出

以此打消彭女士的投資顧慮

6月13日

彭女士與該公司、羅某、葛某

簽訂了四方合作投資協議

并轉入400萬元投資該基金

其間

羅某與葛某為了誘騙彭女士繼續投資

每月按照協議約定向彭女士支付基金收益

并提供偽造的基金平臺收益圖片和視頻

9月4日

對二人深信不疑的彭女士

再次追投了200萬元

2023年12月起

羅某、葛某便以各種理由

拒不支付每月收益資金

于是彭女士提出將投資的資金提前取回

葛某、羅某二人繼續以各種借口推脫

2024年7月23日

彭女士發現羅某、葛某已經失聯

這才意識到自己被騙了

決定到公安機關報警

立案后

民警經過縝密偵查

多次輾轉廣東、上海等地

長途奔波9000余公里

克服重重困難

成功將犯罪嫌疑人羅某、葛某

抓獲歸案

犯罪嫌疑人被抓獲

經查

犯罪嫌疑人羅某、葛某

以承諾高額保底收益的方式

騙取受害人投資認購基金

后在彭女士不知情的情況下

將基金認購款贖回

并將認購款轉入本人其他銀行卡

用于個人和公司的其他開支

目前

羅某、葛某因涉嫌合同詐騙罪

被公安機關依法采取刑事強制措施

案件正在進一步偵辦中

法條鏈接

合同詐騙罪

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；

（三）沒有實際履約能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。