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“銀來(lái)系”集資詐騙案件投資人信息登記核對(duì)平臺(tái)上線
涉案理財(cái)平臺(tái):“易收益”“企來(lái)貸”“小袋金服”及私募基金等
上海一中院正在辦理的(2023)滬01執(zhí)1799號(hào)案件,被執(zhí)行人為上海銀來(lái)投資(集團(tuán))有限公司、蒲曉東、夏小平等。經(jīng)生效刑事判決認(rèn)定,銀來(lái)集團(tuán)通過(guò)虛構(gòu)或放大應(yīng)收債權(quán)、投資項(xiàng)目、投資規(guī)模與盈利能力等形式,由銀來(lái)資產(chǎn)公司、銀來(lái)金融公司、銀來(lái)基金公司包裝“易收益”“企來(lái)貸”“小袋金服”及私募基金等投資期限、年化收益不等的理財(cái)產(chǎn)品,未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),通過(guò)門店推廣、發(fā)放傳單、投放互聯(lián)網(wǎng)或電視廣告等方式進(jìn)行公開宣傳和銷售,向不特定公眾非法集資詐騙,造成投資人重大經(jīng)濟(jì)損失,構(gòu)成集資詐騙罪。現(xiàn)由上海一中院依法對(duì)財(cái)產(chǎn)刑部分予以執(zhí)行。
由于該案涉及投資人眾多、地域廣泛、收集核對(duì)信息工作量巨大,為了有利于法院便捷、及時(shí)發(fā)放案款、保障投資人合法權(quán)益,請(qǐng)投資人如實(shí)、全面、及時(shí)核對(duì)并確認(rèn)相關(guān)身份信息、銀行卡信息、受損金額。現(xiàn)就“銀來(lái)系”集資詐騙案件投資人信息核對(duì)確認(rèn)事項(xiàng)公告如下:
平臺(tái)上線時(shí)間:2024年8月13日14時(shí)。
“銀來(lái)系”集資詐騙案件投資人信息登記核對(duì)平臺(tái)將持續(xù)開放,目前并無(wú)截止日期,如遇登錄擁擠情況,請(qǐng)錯(cuò)峰登錄。
《集資詐騙案件投資人信息登記核對(duì)平臺(tái)》主要用于確認(rèn)投資人身份及核實(shí)受損金額,是上海法院涉眾型刑事執(zhí)行案件的官方平臺(tái),也是上海一中院“銀來(lái)系”集資詐騙案件投資人信息登記核對(duì)的唯一官方平臺(tái)。
投資人可以通過(guò)以下三種方式進(jìn)入平臺(tái)。
入口一:
關(guān)注微信公眾號(hào)“上海一中法院”,平臺(tái)入口在“訴訟服務(wù)”-“刑事案件投資人信息核對(duì)”-“刑事案款信息核對(duì)”;
入口二:
微信搜索“人民法院在線服務(wù)上海”小程序,點(diǎn)擊“地方特色”-“刑事案款信息核對(duì)”;
入口三:
關(guān)注微信公眾號(hào)“上海法院12368”,點(diǎn)擊“訴訟服務(wù)”-“當(dāng)事人”-“刑事案款信息核對(duì)”。
本人身份證、實(shí)名認(rèn)證手機(jī)號(hào)碼、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行I類借記卡。有關(guān)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行I類借記卡詳情請(qǐng)咨詢中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行服務(wù)電話95599。若沒有該類借記卡請(qǐng)至中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理后再核對(duì)確認(rèn)。
本案投資人損失計(jì)算采用全面審計(jì)的方式,即總投入金額減去總兌付金額(不區(qū)分本金、利息、紅利)為實(shí)際損失金額。無(wú)實(shí)際損失金額的投資人不納入登記范圍。
登錄平臺(tái)需要人臉識(shí)別,核對(duì)身份后才能進(jìn)入平臺(tái),請(qǐng)勿登記他人手機(jī)號(hào)碼,勿將手機(jī)收到的驗(yàn)證碼告訴他人。
投資人是企業(yè)法人或其他組織、港澳臺(tái)地區(qū)居民、外籍人士的,可委托代理人在集資詐騙案件投資人信息登記核對(duì)平臺(tái)進(jìn)行登錄,具體操作流程參閱“操作指引”,請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào)“上海一中法院”。
01
投資人對(duì)受損金額有異議的,請(qǐng)按平臺(tái)內(nèi)的要求上傳以下材料:合同、本人投資的銀行賬戶卡號(hào)、銀行流水等相關(guān)證明材料。
投資人已死亡的,繼承人可以憑以下材料進(jìn)行登記:投資人死亡證明、投資人的繼承人相關(guān)信息及聯(lián)系方式,確定投資人的繼承人的相關(guān)公證書或民事判決書、民事調(diào)解書等書面材料。同一投資人有多名繼承人的,應(yīng)當(dāng)由全部繼承人共同指定一名繼承人辦理,并在平臺(tái)上傳全部繼承人簽名的委托書。
02
投資人因喪失民事行為能力、定居國(guó)(境)外等情況無(wú)法自行辦理登記的,可以由法定代理人或委托代理人代為辦理。代理人應(yīng)按平臺(tái)提示上傳相關(guān)信息,并上傳相關(guān)證明材料和委托人簽名的委托書。
03
如在登錄平臺(tái)時(shí)遇到問(wèn)題,可通過(guò)以下途徑咨詢。
途徑一:
致電021-62701234(人工服務(wù)時(shí)間:工作日上午9-11時(shí),下午14-17時(shí);智能服務(wù)時(shí)間:全天)。
因投資人人數(shù)較多,人工服務(wù)線路擁擠時(shí)請(qǐng)耐心等待或轉(zhuǎn)智能服務(wù)進(jìn)行咨詢,智能服務(wù)24小時(shí)在線。也可在平臺(tái)登錄界面,點(diǎn)擊右下角的微信客服進(jìn)行24小時(shí)在線咨詢。
途徑二:
投資人信息登記核對(duì)平臺(tái)中“留言板”模塊。
04
“銀來(lái)系”集資詐騙案件中的相關(guān)涉案財(cái)產(chǎn),上海一中院正在全力執(zhí)行中,相關(guān)案件執(zhí)行工作進(jìn)展情況及后續(xù)進(jìn)行案款發(fā)放情況會(huì)通過(guò)“銀來(lái)系”集資詐騙案件投資人信息登記核對(duì)平臺(tái)公告告知。
01
如實(shí)、全面、及時(shí)填寫并核對(duì)確認(rèn)相關(guān)信息,避免因不核對(duì)確認(rèn)、遲延核對(duì)確認(rèn)等而影響自己及其他投資人的合法權(quán)益。
02
故意編造虛假信息,冒充他人核對(duì)確認(rèn)相關(guān)信息,干擾法院執(zhí)行、損害其他投資人合法權(quán)益,將依法追究相應(yīng)法律責(zé)任。
03
注意防范電信詐騙,法院聯(lián)系投資人時(shí),不會(huì)在電話、短信中要求提供個(gè)人隱私信息,不會(huì)提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、交費(fèi)等要求。
04
請(qǐng)仔細(xì)閱讀平臺(tái)公告并留意案件的最新信息。
來(lái)源:上海市第一中級(jí)人民法院
責(zé)編:張適麒
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