一跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)成員先以網(wǎng)絡(luò)賭博的方式誘騙被害人云女士上鉤，又用各種甜言蜜語讓被害人陷入“殺豬盤”，騙取被害人800余萬元。

面對組織嚴(yán)密、行動隱蔽、盤踞境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，檢察機(jī)關(guān)運(yùn)用數(shù)據(jù)思維，精準(zhǔn)鎖定犯罪集團(tuán)成員。記者近日了解到，經(jīng)北京市門頭溝區(qū)檢察院提起公訴，截至今年7月初，法院已對涉案的47名被告人依法作出有罪判決。

“我被騙了800多萬！”2021年7月，云女士報警時說。云女士是一家小型企業(yè)的負(fù)責(zé)人，在一次偶然的機(jī)會中被邀請加入某微信群聊，跟著群內(nèi)的“投資大師”玩起了一款賭博游戲（實(shí)際上后臺可以控制輸贏），在此期間認(rèn)識了“企業(yè)高管”成某。相處一段時間后，云女士與成某發(fā)展為戀人關(guān)系，但是在網(wǎng)戀的幾個月內(nèi)，成某多次以跨國公司運(yùn)營需要資金周轉(zhuǎn)為由向云女士借款，云女士共計將800余萬元分多筆轉(zhuǎn)到成某指定的賬戶。

不久后，成某失聯(lián)，云女士意識到自己可能遭遇了詐騙，遂報警。

“公安機(jī)關(guān)經(jīng)過偵查，發(fā)現(xiàn)這是一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，循著案件線索摸排，最終抓獲了26名涉案人員，并陸續(xù)移送至檢察機(jī)關(guān)。”門頭溝區(qū)檢察院檢察官張曉凱告訴記者。

該案涉案人員眾多，案情復(fù)雜，面對百余冊的偵查卷宗，該院組成辦案組，反復(fù)梳理犯罪團(tuán)伙成員情況和案件細(xì)節(jié)，最終完整描繪出該犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)——該犯罪集團(tuán)由一個綽號為“火藥”的人組織領(lǐng)導(dǎo)，集團(tuán)下設(shè)市場部、資源部、客服部、技術(shù)部、行政部等多個部門，分為老板和股東、部長、組長、組員等多個層級，成員幾乎全部來自境內(nèi)。

“這個犯罪集團(tuán)主要是誘騙被害人押注一款賭博游戲，通過后臺控制輸贏的方式實(shí)施詐騙活動。被害人經(jīng)各種渠道被犯罪嫌疑人‘引流’至該平臺，在高額回報的誘惑下參與下注，在嘗到‘小甜頭’后，一般都會不斷加大賭注，最終被騙得血本無歸。”辦案檢察官鄭瀟揚(yáng)介紹說，“該犯罪集團(tuán)也抓住了部分被害人的情感空缺，通過甜言蜜語、捏造特殊身份等手段，獲取被害人信任，讓被害人在毫無防備的情況下‘人財兩空’。”

該犯罪集團(tuán)的窩點(diǎn)在境外，除公安機(jī)關(guān)移送的犯罪嫌疑人外，還有沒有遺漏的成員？如何精準(zhǔn)確定追捕追訴范圍，實(shí)現(xiàn)不枉不縱？檢察機(jī)關(guān)協(xié)同公安機(jī)關(guān)開展多次會商，圍繞證據(jù)調(diào)取、構(gòu)罪條件、追贓挽損等關(guān)鍵問題制定出多套訊問方案。根據(jù)訊問情況，檢察機(jī)關(guān)梳理了犯罪集團(tuán)成員之間的關(guān)系、犯罪集團(tuán)各部門人員情況及成員到達(dá)和離開犯罪窩點(diǎn)的時間等，最終繪制成“作戰(zhàn)圖”。

“繪制出‘作戰(zhàn)圖’后，我們發(fā)現(xiàn)部分人員來自同一地域，也有部分人員曾乘同一航班回國，這給我們的追捕追訴工作帶來了突破。”鄭瀟揚(yáng)說。對此，檢察機(jī)關(guān)充分運(yùn)用數(shù)據(jù)思維，以“作戰(zhàn)圖”為依托，協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)調(diào)取在案人員的航班信息數(shù)據(jù)，反向搜查該航班人員信息形成數(shù)據(jù)庫，再調(diào)取在案人員供述的相關(guān)地域近些年出境的人員情況形成數(shù)據(jù)庫。通過對兩個數(shù)據(jù)庫進(jìn)行碰撞、篩查以及讓在案人員辨認(rèn)等方式，辦案組最終鎖定了24人。

“我們進(jìn)一步收集了這24人的信息，確定他們確實(shí)參與了該犯罪集團(tuán)的犯罪活動，于是向公安機(jī)關(guān)制發(fā)《補(bǔ)充移送起訴通知書》，并要求公安機(jī)關(guān)對犯罪集團(tuán)的首要分子和積極參與者提請逮捕，目前已經(jīng)成功‘收網(wǎng)’十余人。此外，公安機(jī)關(guān)根據(jù)其他線索又抓捕了10余名犯罪嫌疑人。”鄭瀟揚(yáng)向記者介紹。

據(jù)悉，自2022年1月至今年7月初，門頭溝區(qū)檢察院陸續(xù)對到案的47名犯罪嫌疑人提起公訴，另有7名犯罪嫌疑人尚處于審查起訴階段。同時，該院積極開展追贓挽損工作，查封、扣押了涉案人員用贓款所購買的房產(chǎn)和車輛，盡最大努力減輕被害人損失。