備受關注的廣西中美天元融資性擔保集團有限公司（以下簡稱為中美天元集團）被控單位騙取銀行貸款及單位行賄犯罪一案，于2017年1月首次開庭休庭后，公訴機關柳州市人民檢察院以在審理中，發現有遺漏被告人及遺漏罪行，以及發現中美天元集團涉嫌騙取貸款罪、單位行賄罪犯罪事實，三次補充追加一并起訴后，于今日上午9時30分，在柳州市中級人民法院公開復庭審理，5家受害銀行代理人參與訴訟。被告單位中美天元集團及負有責任的主管人員和直接責任人員吳東等13名被告人悉數聽審。

公訴機關在起訴書稱，經查明，廣西中美天元集團系由被告廣西中美天元融資性擔保集團有限公司（以下均簡稱為中美天元集團）為核心成員組成的企業集團。該集團對外以中美天元集團名義開展經營活動，業務涵蓋金融、能源、醫藥、房地產等領域，集團通過關聯企業的控股、參股及業務擔保等方式有效管控其經營活動。被告單位為實現單位利益，通過操控多家貸款主體（大部分系關聯企業，少部分為借殼企業）和他人向銀行貸款，在申請貸款過程中直接提供和授意貸款主體向銀行提供虛假申貸材料，以取得銀行的信任獲得巨額放款；被告單位在辦理業務過程中，還向銀行工作人員行賄。

被告人吳東系集團及關聯企業的實際控制人；被告人朱錦華、楊靜分別系集團財務總監、辦公室主任，系集團高層管理人員；被告人吳浩系集團北方地區業務負責人、原系盤錦中美天元房地產開發有限公司法定代表人；被告人吳洲系集團南方地區負責人；被告人吳世民系柳州銀行股份有限公司南寧分行高新科技支行副行長；被告人張作鵬系關聯企業廣西桂紅八角香料貿易有限公司掛名法定代表人，實為集團普通員工；被告人謝世民和曹美玲均系關聯企業廣西眾樂家益生活超市有限公司員工；被告人黃紹濱系集團員工；被告人周云飛原系遼寧省盤錦盤山國土資源局抵押登記股股長；被告人陳堅和黃冬敏，分別系廣西明冠房地產評估有限公司玉林惠佳分公司實際控制人、負責人，其中被告人吳東、朱錦華、楊靜、吳浩、吳洲、吳世民、周云飛、黃冬敏、陳堅、張作鵬、曹美玲、謝世明、黃紹濱被控涉嫌騙取貸款罪；被告人吳東、朱錦華同時涉嫌單位行賄罪。

1騙取貸款罪

公訴機關指控，2010年12月至2014年8月間，被告單位以被其操控的北海新特藥藥業有限責任公司、南寧市正晨石化有限公司等關聯企業及他人名義，以票據承兌、信托貸款、流動資金貸款等方式，通過偽造相關公司財務會計報表、審計報告、完稅憑證、購銷合同等申貸材料；制作虛假土地權屬證書及土地他項權利證明書的國家機關印章、偽造位于遼寧省盤山縣太平鎮國有土地權屬證及土地他項權利證明書，偽造上述盤山縣太平鎮的土地評估報告，虛增土地評估值等手段，分別向柳州銀行、廣西北部灣銀行、光大銀行南寧分行、農行玉林分行、農行廣西區分行營業部等5家銀行，騙取貸款394筆420多億元。截止案發，上述貸款已結清267筆共計312多億元，未結清127筆共計108多億元。被告人吳東、朱錦華、楊靜、吳浩、吳洲、吳世民、張作鵬、曹美玲、謝世明、黃紹濱系負有直接責任的主管人員和直接責任人員，伙同被告人周云飛、黃冬敏、陳堅共同作案。認定上述犯罪事實主要證據有物證、書證、證人證言、被告人的陳述和辯解、鑒定意見、電子數據等。

2單位行賄罪

2009年至2014年期間，被告單位為能在北部灣銀行、柳州銀行辦理貸款、承兌匯票及入股銀行等事項獲得幫助，由被告人吳東、朱錦華經手，送予北部灣銀行原董事長滕沖共折合人民幣190多萬元；送予柳州銀行原董事長劉忠港幣350萬元、人民幣10萬元、920多萬元房產兩套（未遂）；送予柳州銀行南寧分行行長牙廷周人民幣29萬元、副行長何曉春人民幣10萬元、副行長陳小汕人民幣13萬元，柳州銀行董事會秘書廖云曉人民幣11萬多元。

2013年底，李耀清接任柳州銀行董事長后，發現中美天元集團貸款總量過大，授信集中度太高，抵押物有虛高現象，遂要求對該單位貸款總量控制，逐步收縮。中美天元集團為能繼續貸款，于2014年4月初的一天，被告人吳東在柳州躍進路“毛家飯店”約見李耀清期間，吳東安排被告人朱錦華將裝有100萬元港幣的袋子送給李耀清。李發現后，于次日在柳州銀行紀委書記見證下，并由該行董事會秘書廖云曉退還被告人吳東。

以上行賄財物共計652萬港幣、人民幣91萬元、1萬美元，價值人民幣920多萬元未遂房產兩套，共計折合人民幣1551萬多元。

公訴機關認為，被告單位中美天元集團及負有直接責任的主管人員和直接責任人員的被告人吳東、朱錦華、楊靜、吳浩、吳洲、吳世民、張作鵬、謝世明、黃紹濱伙同被告人周云飛、黃冬敏、陳堅以欺騙手段取得銀行貸款，給銀行造成特別重大損失，情節特別嚴重，其行為已經觸犯我國《刑法》有關規定，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以騙取貸款罪追究刑事責任；被告單位中美天元擔保公司及負有責任的主管人員和直接責任人員的被告人吳東、朱錦華，為謀取 不正當利益，給予國家工作人員以財物，其行為觸犯我國《刑法》有關規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以行賄罪追究期刑事責任。被告單位中美天元擔保公司及負有責任的主管人員和直接責任人員的被告人吳東、朱錦華均犯數罪，應當數罪并罰。

庭審中，除被告人吳東和吳洲外，其余被告人對起訴書指控犯罪事實均無異議。

被告人吳東表示對騙取貸款罪指控不予認可。他辯稱，自己是柳州銀行的大股東，且與該行簽訂有銀企協議，與銀行方有“投一貸十”和“存一貸三”的約定，且貸款并沒有給銀行造成損失，不應構成騙取貸款罪。至于他們集團提供申請貸款材料真偽問題，被告人吳東稱，是柳州銀行審核的，材料是否造假，銀行方面是明知的。對于單位行賄罪名和金額的指控，被告人吳東無異議，但對指控的部分事實有異議——即他給予滕沖的款項全部為索賄；對經予劉忠款項除10萬元是其主動給予外，其余全部系劉忠索賄。而給予李耀清的100萬元港幣，因對方已經退還，李耀清不構成受賄罪，他對這筆給予款項則不應構成行賄罪。至于自己給予柳州銀行其他中層干部的財物，被告人吳東認為，是自己作為銀行大股東給予員工加快業務辦理，加班加點的“辛苦費”，至于是否屬于行賄，他表示由法院來認定。

另一被告人吳洲則辯稱，自己并非中美天元集團的南方地區業務負責人，他對指控其騙取貸款罪不予認可，一是銀行并沒有損失，二是不存在情節特別嚴重。

當天中午12時10分，法庭宣布休庭，下午仍繼續審理。

關于中美天元事件了解一下

若非一宗血案，吳東家族持續的騙貸和貸款詐騙行為，可能至今都不會收手。

1

血案發生在2014年5月10日15時許，一個周六的下午。柳州市城中區曙光東路，準備去運動的柳州銀行董事長李耀清步行到小區門外的修鞋攤補好鞋后，與司機一同原路返回小區。

此時，小區大門外一輛雪佛蘭轎車上走下一名年輕男子，迅速拔出插在后背的20厘米長菜刀，猛烈砍向李耀清，三刀下去刀刀見骨。一名目睹慘狀的婦女被當場嚇暈。

李耀清后背長長的刀傷觸目驚心。

事發后，李耀清司機迅速將其抬上車，趕到最近的醫院救治。就診記錄顯示，李耀清總共出血3500毫升，幾近喪命。李耀清的傷情后來被鑒定為重傷二級。

警方事后查明，砍人的是一90后青年，名叫吳斌，廣西博白旺茂鎮六田村人。砍完人后，吳斌迅速跑掉，鉆進停在附近的雪佛蘭車，接應的30歲同鄉青年吳世華迅速將車開上了高速。幾經輾轉，兩人來到玉林陸川縣躲藏。

2

2014年5月11日晚22時許，警方在玉林市陸川縣將3名犯罪嫌疑人抓獲，涉案的另外9人也相繼落網。經查，涉及“李耀清遇襲案”的12名嫌疑人中，有3人是吳東的兒子，分別是長子吳洲、三子吳浩和四子吳世忠。

3

2016年9月27日，柳州市城中區法院以故意傷害罪判處吳浩和吳世忠有期徒刑5年6個月，判處吳世華有期徒刑5年，判處吳斌有期徒刑4年6個月；以窩藏罪分別判處吳洲等6人有期徒刑2年10個月至2年2個月不等刑罰。

4

2017年1月18至19日，廣西壯族自治區柳州市中級人民法院公開開庭審理了被告人吳東、吳浩、吳洲等13人涉嫌犯騙取貸款罪一案。柳州市人民檢察院派員出庭支持公訴，相關被害單位、辯護人等到庭參加訴訟。

相關新聞閱讀

強大的經營網絡，為吳東騙貸提供了便利

吳東，玉林博白人，清華大學金融博士，高級經濟師，注冊執業藥師，中美天元投資集團的創始人。在他的帶領下2006年開始出任常務副會長。2007年以來擔任廣西擔保企業協會副會長，世界至德宗親聯誼會副會長。

吳東

據資料顯示，中美天元集團的產業布局分為金融、能源、房地產和醫藥四個板塊。僅以金融板塊為例，該集團成立了11家村鎮銀行，2家基金公司，2家小額貸款公司，并和建行、農行、浦發、興業等等大行保持合作關系。

此外，吳東在北京廣西企業商會較為活躍，在2007年加入商會之后，于2010年9月擔任商會常務理事職務。在任期間，由于商會的多位顧問都是政府職能部門高官，而吳東則借商會作為平臺編織人際關系網。

另外，中美天元集團的四大領域公開的公司，主要有南寧正晨石化（石油化工）、廣西投融擔保集團有限公司（金融）、藍天房地產開發有限公司（房地產）、盤錦中美天元房地產開發有限公司（房地產）、廣西海生藥業有限公司（醫藥）、北海新特藥藥業有限公司（醫藥）、廣西一洲藥業有限公司（醫藥）、北京九發藥業有限公司(醫藥)，其中海生藥業一直是柳州銀行少有的非國有法人股東。

從雜技演員到富豪，吳東成為董事長吳東前

要說是廣西商圈大鱷，大家或許都認識吳東，但隨著吳東家族多名成員事發落網之后，很多人都十分疑惑：吳東是誰？

據悉，生于1968年的吳東，與博白縣旺茂鎮其他農家子弟一樣，經歷了比較貧困的童年。與別人家的父母不同，少年時期的吳東被其父親送去學習雜技，隨后進入了博白雜技團，前往全國各地進行雜技表演。

在雜技團呆了不久之后，吳東進入博白造紙廠擔任領導司機，由于頭腦活絡，隨后逐漸走上造紙廠的關鍵職位，并最終執掌該廠。

而離開博白造紙廠之后，吳東前去廣西濱海城市北海市，在北海創辦了北海新特藥藥業公司，主要的業務是藥品銷售連鎖店和藥品購銷。此后他在玉林和北海兩地奔跑，創辦了藥品銷售企業海生藥業集團，該企業一度在玉林的大街小巷布下眾多連鎖店。

在2000年前后，吳東在商人輩出的博白算不上超級富豪，但他最大的特點是緊跟房地產的井噴形勢，把大量從藥業掙到的錢，投入到圈地上。

廣西農信社的一名知情人士透露，吳東前期的資本運作方式走的是“地生錢、錢再生地”，即先大量圈地，再以這些“高估”土地到銀行抵押貸款，貸款后再圈地，如此周而復始獲得大量的信貸資金。

或許，也就是因為這種本身就埋下了隱患的方式，導致了此后的一系列案件發生。

（原題為《被控騙貸420億多元！中美天元案今日復庭審理！吳東對騙貸罪指控不予認可》）