以招工等名義廣泛撒網(wǎng),套取或者收買他人信息制成“四件套”,通過快遞“內(nèi)鬼”銷往全國各地甚至國外,被詐騙團伙用來洗錢轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)逃避打擊……6月28日,記者從廣東省公安廳召開的新聞發(fā)布會上獲悉,在廣東省公安廳網(wǎng)警總隊的指導下,深圳市公安機關(guān)在潮州饒平、惠州、重慶、蘇州、常州等全國17地展開統(tǒng)一收網(wǎng),抓獲犯罪嫌疑人110余人,其中快遞業(yè)“內(nèi)鬼”6人；繳獲假身份證、銀行卡、U盾、手機、電話卡、密碼器,假公章及制證設(shè)備等涉案物品一批。此代號為“凈網(wǎng)安網(wǎng)6號”案件的成功偵破,實現(xiàn)了對侵犯公民個人信息黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的全鏈條打擊。

今年年初,深圳網(wǎng)警部門聯(lián)合潮州網(wǎng)警部門偵查發(fā)現(xiàn),有一伙人在深圳市龍崗區(qū)南灣街道一帶,通過微信、QQ等互聯(lián)網(wǎng)聊天工具,借助物流快遞渠道長期從事非法銀行卡“四件套”(即銀行卡、手機卡、U盾及其配套的身份證)的販賣交易,購卡人收貨地址遍及全國13個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙重點地區(qū)及東南亞、歐州等境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子,不僅侵犯了公民個人信息,而且助長了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的囂張氣焰。

深圳網(wǎng)警支隊經(jīng)過三個多月的深入偵查,逐步將該團伙架構(gòu)及作案鏈條勾勒清晰,涉及“卡販”、“卡總”、快遞“內(nèi)鬼”、制假證、詐騙等多個環(huán)節(jié),已成為一條完整的非法買賣銀行卡、個人信息的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。

據(jù)辦案民警介紹,該黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條以某快遞公司“內(nèi)鬼”鄧某團伙為核心開展運作。首先由“卡販”團伙負責收買各類卡證。該團伙以宋某、鄧某權(quán)為主,主要是在全國各地以招工、兼職、許以小利等方式為誘耳廣泛撒網(wǎng),專門物色學生或文化程度相對較低人員,收集居民身份證復印件、實名注冊手機卡、銀行卡及配套網(wǎng)銀U盾等各類卡證販賣給“卡總”。

“卡總”團伙以深圳詹某威、張某堅為主,主要是從全國各地的“卡販”手中購買綁定好的銀行卡、U盾和手機卡,再將對應(yīng)的身份證復印件交給“制假證團伙”制作假身份證,形成綁定好的銀行卡、手機卡、U盾及其配套的身份證“四件套”。然后利用網(wǎng)絡(luò)聊天工具聯(lián)系全國各地的“客戶”,并通過快遞將實物發(fā)往全國各地甚至境外的違法犯罪人員及其他“黑產(chǎn)”行業(yè)人員。

快遞“內(nèi)鬼”團伙以鄧某為首,主要是幫助各個“卡總”,利用快遞行業(yè)內(nèi)部監(jiān)管漏洞,躲避快遞內(nèi)部防控系統(tǒng)檢查,將“卡總”交寄的“四件套”寄往全國各地,并代收貨款。

以朱某堂、鐘某表為主的制假證團伙,根據(jù)深圳“卡總”提供的身份信息或者復印件,利用各種工具迅速制作假的身份證件,并回流到深圳“卡總”。

這些費盡心思湊齊的“四件套”,成為詐騙團伙洗錢的工具。以戚某躍、蔣某華為主的詐騙洗錢團伙,利用從深圳“卡總”處購得的“四件套”,對電信詐騙團伙詐騙所得資金進行處理,實現(xiàn)洗錢轉(zhuǎn)賬提現(xiàn),逃避打擊。

辦案民警提醒,廣大群眾一定要提高法律意識和防范意識,保護好個人信息,防止泄露；更不要被利益誘惑,將以自己名義開辦的銀行卡等各類卡證交給他人使用。

（原標題：不法分子套取個人信息賣給詐騙團伙，警方全鏈條打擊侵犯個人信息產(chǎn)業(yè)鏈）