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涉案流水高達2.5億,海南文昌兩涉“洗錢”團伙19人落網

南國都市報
2022-06-19 10:06
一號專案 >
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海口市大致坡居民吳某寶經營著一樁特殊的“生意”,他租民房雇人日夜操作。巨額的銀行流水引起了警方注意。在偵查此案同時,警方還發現另一個涉案團伙。最終,文昌兩個特大幫助信息網絡犯罪活動團伙全部覆滅。

“好幾張在我們行開戶的銀行卡近期流水特別大,存在洗錢嫌疑?!?月19日,一名銀行職員匆匆反映情況。

文昌市公安局馮家海岸派出所所長李希萬立即上報并展開調查。短短一個月,最多的一張卡銀行流水近2000萬元。

居民丁某晉、王某潑和羅某德的幾張卡近期交易資金高達4200余萬元。他們與大致坡鎮居民吳某寶關系密切。

經查,吳某寶一伙人租了一棟民宅的三樓。但剛介入調查的民警發現,這伙人突然“消失”了。過了一周,民警發現,離馮家海岸派出所約兩公里處,一個廢棄好久的養殖場突然有人進出。

2月9日,警方先將詹某、莊某抓獲。2月14日,警方在養殖場將丁某晉、邢某均、王某潑、羅某德4人抓獲,繳獲銀行卡30余張。幾人交代,吳某寶和林某益是洗錢團伙頭目。吳某寶很狡猾,他在三樓和六樓同時租房,平時不讓成員上六樓。

吳某寶懷疑警方在調查,便連夜帶人搬到養殖場。為了避風頭,吳某寶準備先把養殖場搞起來,適時再重操舊業。

吳某寶洗錢團伙共11人,由林某益管理無業人員幫辦銀行卡,然后綁定手機用于“上下分”。銀行卡不夠用,他們收購銀行卡,有人還偷拿父母銀行卡出售。目前,該團伙到案10人,吳某寶在逃。

李希萬介紹,3月2日,轄區另一伙人也涉嫌進行幫助網絡信息犯罪活動,他們以黃某發為上線,9人涉案。截至4月27日,警方已將嫌疑人黃某發等5人抓獲,嫌疑人黃某梁等4人投案。

據初步統計,兩個特大幫助信息網絡犯罪活動團伙涉案流水高達2.5億。目前,案件正在在進一步偵辦。(原標題為《涉案流水2.5億 文昌這兩個犯罪團伙栽了》)

    責任編輯:陳雷柱
    圖片編輯:金潔
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