打著“解凍民族資產”旗號,偽造國家高層授權書,聲稱交幾十元就能賺取幾十萬元……近日,山東省諸城市公安局部督電信詐騙案專案組兩赴北京,三赴廣西,轉戰25000公里,經過9個月連續奮戰,摧毀一通過微信等網絡平臺,以“民族大業”“解凍民族資產”為幌子實施詐騙的特大團伙,抓獲詐騙團伙成員楊某(男,29歲)、陸某(男,42歲)、秦某(女,55歲)等37人,受害人涉17個省市近10萬人,涉案資金達2.5億元。

老騙術卷土重來

以“解凍民族資產”為誘餌詐騙雖是幾十年的老騙術,但這兩年卻因瞄上微信群這一便捷的聯絡工具卷土重來,不法分子先包裝一個歷史民族秘密資產流落海外的故事,再通過各種假證件、銀行清單等資料,偽造政府公文、委任狀,聲稱國家準備解凍這筆資產,要發給普通群眾。

《法制日報》記者發現,不法分子的授權書全部是高大上的,其中,一份中華人民共和國國務院的授權書不但有紅色公章,還在授權書上寫到:經國務院辦公廳全體會議商議決定,茲授權秦某同志全權辦理中華民族資產解凍資金發放人員的相關事務,希望各部門給予支持配合,確保工作順利開展,特此授權。

另一份中華人民共和國財政部的委托書上稱,為了貫徹落實民族大業偉大復興夢精神,經兩會研究決定,委托某某為接款人,擔任無償受贈款項工作組組長,任期一年,任期期間全面負責款項發放及各項工作。責任人一欄竟然冒充財政部部長簽名。

參與者只要報名參加,交幾十元至上百元手續費和資料費,解凍成功后,每人就可以分到幾萬元、幾十萬元甚至上百萬元的善款。此類傳銷模式進行洗腦管理,讓受騙者繼續分享給自己的親友,通過關系鏈擴散,拉攏更多被騙者入局。

團伙游玩時落網

2016年5月,諸城市公安局接上級專案線索:諸城籍的孟某(女,48歲)涉嫌參與“民族大業”詐騙活動。諸城警方經分析,將該案列為“7·26”詐騙專案。專案組發現,孟某只是詐騙團伙的底層,上層還存在著巨大的詐騙集團。

專案組在多部門配合下,發現孟某等人受北京一名為“秦藝桐”的人操控,鼓吹“民族大業”“高額利潤回報”,欺騙群眾加入微信群進行投資,騙取錢財后轉賬至“秦藝桐”處。

為了查清“秦藝桐”的情況,專案組于2016年11月30日赴北京開展工作。在當地公安機關有關部門的配合下,圍繞“秦藝桐”的微信賬號、銀行流水開展了偵查調查。經連續研判分析,專案組確定了“秦藝桐”的真實身份為秦某(女,55歲,黑龍江籍人),進一步又發現了秦某在北京市的不法窩點,為偵查工作打開了突破口。

在對秦某偵控期間,專案組民警發現孟某邀請秦某團伙的部分成員到諸城市游玩。2016年12月10日晚,專案組民警經過布控,在諸城市一酒店內抓獲該團伙成員14人。12月12日,民警在北京將主要犯罪嫌疑人秦某抓獲。

受害者涉17省市

根據秦某的供述,結合前期對涉案資金流向的分析結論,以及從犯罪嫌疑人手機、電腦提取到的證據信息,專案組摸清了該團伙嚴密的組織結構。

“不法分子之所以能在短時間內騙取數額巨大的資金,主要是依靠微信群、QQ群等網絡平臺。”辦案民警說,以秦某為首的詐騙團伙組織嚴密,他們建立了多個微信群,要想入群必須交錢參與該團伙虛構的各種項目,并由群內的老會員介紹才行。

辦案民警介紹,該團伙在短短幾個月時間里建立了220多個微信群,每個群和每個成員都有唯一的編號,均通過“層層申請”,由高層人員審查,達到一定數量和標準才發放“群號”和“個人編號”。微信群內等級關系分明,設有“會長”“管理總監”“統計總管”“團隊督查”“團隊培訓”“團隊主管”等職務,且實施“調整”“晉升”“開除”等獎懲措施。涉案人員多通過微信或電話語音聯系,利用微信群發展下線、下達指令和項目。經查,有編號的受害人達10萬余人,涉及全國17個省市。

“民族資產解凍授權書”“資產安全保護許可證”“海外資產進駐中國公益基金股權證明”……辦案民警在偵查中發現,一個個偽造的宣傳圖片、國務院文件、視頻資料以及洗腦用的錄音充斥在各個微信群中,在整個詐騙鏈條中起著催化劑的作用。不少受害人就是輕信了他們的真實性,再加上反反復復的“洗腦”和組織者的推波助瀾而上當受騙。

據了解,僅秦某利用化名“秦藝桐”組織的“民族大業”詐騙團伙,在短短5個月內詐騙金額就達1.6億元以上,社會危害巨大。

黑中更有黑中手

打掉秦某“微信端”詐騙團伙,案件偵查工作只是取得了階段性勝利。民警通過偵查發現,秦某往上還有一個詐騙集團,這個集團才是真正的背后黑手。秦某受上級“老人”電話遙控,詐騙的資金由秦某匯到“老人”的賬戶上。經過半個多月的密集細致的工作,專案組民警發現,那些“電話端”的犯罪嫌疑人隱藏在廣西百色。

今年1月4日,專案組民警趕赴廣西。在廣西百色公安機關的配合下,專案組民警查控相關銀行賬號、銀行視頻監控,運用多種偵查手段,查清了這些所謂的“黃埔軍校老人”真實身份。他們多為廣西境內社會無業人員,通過虛構“項目”、偽造“文件”與秦某團伙的人員相互勾結,共同實施詐騙。“黃埔軍校老人”雇傭大量社會閑散人員給予好處費,讓其通過POS機消費形式將涉案資金轉移、分流、取現,以達到迅速洗錢分贓、增加偵查難度、逃避打擊的目的。

經縝密偵查,專案組先后在百色市以及百色市凌云縣抓獲嫌疑人曹某及楊某兄弟二人。經審訊,三人供述了通過壓低嗓音冒充百歲“老人”與秦某聯系,虛構民族資產解凍項目,通過讓眾多受害人繳納手續費、辦證費等方式詐騙錢財的不法事實。

“老人”到底是誰?在哪里?隨著案件偵查工作的不斷深入,專案組發現,操控秦某團伙實施詐騙的上線“老人”,以及為其所雇用的犯罪嫌疑人是由多個詐騙團伙交叉組成的不法網絡。

為進一步查證案件,擴大案件戰果,2月16日,專案組民警會同濰坊市公安局民警殺“回馬槍”,再赴百色開展工作。專案組民警與當地多警種部門密切配合,轉戰百色、柳州、桂林、南寧等地,于2月24日至3月7日,經過循線追蹤、調查摸排和蹲點守候等工作,先后抓獲“老人”、洗錢犯罪嫌疑人楊某、陸某等18人,并將采取刑事拘留的14名犯罪嫌疑人押回諸城審訊。為進一步擴大戰果、查清不法事實,專案組民警又于3月23日第三次趕赴百色開展工作,抓獲林某、黃某、梁某、陸某4名洗錢犯罪嫌疑人。

截至目前,諸城警方已對該案37名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。其中,楊某、曹某、祝某、陸某已經被批準逮捕,秦某因患乳腺癌晚期,未被批捕。

（原題為《“投幾十元賺幾十萬元”騙倒近十萬人 諸城破獲“解凍民族資產”詐騙案涉案金額達2.5億》）